Всё больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦБ. Сомнительные сделки проводят физлица, они покупают валюту суммами не менее $100 тыс., сделки проходят ежедневно. «По обращениям ЦБ правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таком количестве», – говорит представитель ЦБ.